证券代码：601111          股票简称：中国国航             公告编号：2023-022

              中国国际航空股份有限公司

              关于筹划重大事项的进展公告

(资料图)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

    或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 重大事项概述

山东航空集团有限公司（以下简称“山航集团”或“目标公司”）和山钢金控资产管理（深

圳）有限公司（以下简称“山钢金控”）签署《关于山东航空集团有限公司之股权转让及

增资框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。根据《框架协议》，公司拟受让山钢金控

持有的山航集团股权并拟向山航集团增资，并且公司亦拟与山航集团的其他股东进一步

沟通并确定对山航集团的投资安排，公司拟通过前述交易合计持有山航集团不低于 66%

的股权，并取得山航集团控制权。

元的价格受让山钢金控持有的山航集团 8,159,085.92 元注册资本（对应协议签署日目标

公司 1.4067%的股权）；同日，公司与青岛市企发商贸有限公司（以下简称“青岛企发”）

签署《股权转让协议书》，公司以 12,898,394.49 元的价格受让青岛企发持有的山航集团

                                         （以上合称“本次

股权转让”）

     ，本次股权转让完成后，公司持有目标公司 51.7178%股权。同日，公司、

山东省财金投资集团有限公司（以下简称“山东财金”）、山东高速集团有限公司（以下

简称“山东高速”）和山航集团签署《关于山东航空集团有限公司之增资协议》，鉴于山

航集团股东拟就山航集团股权实施若干股权转让安排（包括本次股权转让，以下简称“相

关股权转让”

     ），相关股权转让实施完成后，公司、山东高速拟共同向山航集团增资（合

称“本次增资”），公司投资 66 亿元，山东高速投资 34 亿元，本次增资完成后，公司持

有目标公司 66%股权并取得目标公司的控制权，山东高速和山东财金合计持有目标公司

  以上详见公司于 2022 年 5 月 31 日披露的《中国国际航空股份有限公司关于筹划重

大事项的提示性公告》

         、于 2022 年 6 月 15 日及 2022 年 12 月 31 日披露的《中国国际航

空股份有限公司关于筹划重大事项的进展公告》。

  二、 重大事项进展情况

  截至本公告日，本次股权转让已完成工商变更登记并完成交割，中国国航已取得山

航集团的控制权，直接持有山航股份 22.8%的股份、并通过山航集团间接持有山航股份

此外，本次增资等后续工作正在有序推进中。

  公司在山航股份直接和间接合计拥有权益的股份超过 30%，根据《上市公司收购管

理办法》的规定，公司将向山航股份除公司及山航集团以外的其他股东发出全面要约。

  三、 风险分析

  目标公司在经营过程中可能面临行业环境、国家政策、市场竞争等方面的风险，公

司因此可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将密切关注目标公司的经营管理情

况，采取适当的管理措施加强风险管控，严格按照信息披露管理相关规定及时履行信息

披露义务。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

  特此公告。

                                中国国际航空股份有限公司董事会

                               中国北京，二〇二三年三月二十一日

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